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套取资金罪认定标准的最新标准是什么?

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套取国家资金罪的认定标准、量刑标准及立案标准的概述。套取国家资金罪是指国家工作人员利用职务之便,侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公共财物的行为,具有社会危害性和刑事违法性。我国法律中没有明确规定套取资金罪,但可适用受贿罪的量刑标准。立案标准取决于具体情况和结果,若私分国有资产罪成立且证据确凿,应追究刑事责任;若入个人的则以贪污论处。

法律分析

一、套取国家资金罪认定标准

套取国家资金罪认定标准:

1.是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为,具有一定的社会危害性。

2.侵犯的是公共财物,具有刑事违法性。

3.主观方面具有犯罪的故意。

4.行为上主要表现为利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

二、套取资金罪量刑标准

我国法律中没有关于套取资金罪的规定,但套取资金的行为涉嫌诈骗罪、受贿罪等罪名,以受贿罪的量刑标准为例。

根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条规定,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:

(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

第三百八十六条规定,对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。

三、套取国家资金立案标准

套取国家资金立案标准要看具体的情况和结果。套取国家专项资金,如果以单位的名义将国有资产集体私分给个人;数额较大,犯罪事实清楚,证据确实充分的,应当以私分国有资产罪追究其刑事责任。如果套取国家专项资金,入个人的以贪污论处。

结语

根据以上所述,套取国家资金罪的认定标准主要包括:危害社会、侵犯公共财物、具有犯罪故意和利用职务便利等行为。在套取资金罪的量刑标准方面,可以参考受贿罪的相关规定,根据情节轻重进行处罚。对于套取国家资金的立案标准,则需根据具体情况和结果来决定,如私分国有资产罪或贪污罪等。

法律依据

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第九章 渎职罪 第四百零六条 国家机关工作人员在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。

中华人民共和国反洗钱法:第五章 反洗钱国际合作 第二十九条 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。

中华人民共和国反洗钱法:第四章 反洗钱调查 第二十四条 调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。

询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。

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