判定非法集资诈骗的步骤

集资诈骗罪的要点：非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人数额在10万元以上，单位数额在50万元以上。个人集资10万元以上为“数额较大”，30万元以上为“数额巨大”，100万元以上为“数额特别巨大”。单位集资50万元以上为“数额较大”，150万元以上为“数额巨大”，500万元以上为“数额特别巨大”。

法律分析

如果符合以下条件，认定为集资诈骗罪：

1、以非法占有为目的；

2、使用诈骗方法非法集资；

3、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上。

《最高人民关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款规定，个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

拓展延伸

非法集资诈骗的刑事认定标准与程序

非法集资诈骗的刑事认定标准与程序是指在司法实践中，针对涉嫌非法集资诈骗的案件，根据相关法律规定和证据，对涉案行为进行认定并进行相应的刑事追究的一套规则和程序。在认定非法集资诈骗时，通常需要考虑被告人是否以非法方式吸收公众资金，是否存在诈骗手段、欺骗行为和非法牟利等因素。刑事认定标准包括对资金来源、合同约定、宣传方式、资金流转等方面的调查和证据收集。程序上，通常涉及机关立案、侦查取证、检察机关审查起诉、审理等环节。刑事认定标准与程序的严谨性和公正性对于保护社会公众利益、维护经济秩序至关重要。

结语

根据《最高人民关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，个人进行集资诈骗数额在10万元以上，单位进行集资诈骗数额在50万元以上，将被认定为集资诈骗罪。会根据案件的实际情况，将数额较大、巨大和特别巨大分别应用于不同数额的集资诈骗案件。非法集资诈骗的刑事认定标准和程序是司法实践中根据相关法律规定和证据对案件进行认定和追究的一套规则和程序。严谨和公正的刑事认定标准和程序对于保护社会公众利益和维护经济秩序至关重要。

法律依据

《最高人民关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款

个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。