一、会议时间：年月日
二、会议地点：会议室
三、会议主持人：(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：、(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)
四、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：
1、同意、辞去公司董事并免去其职务，增选选举、为公司董事，公司新一届董事会由、组成;
2、同意辞去公司监事并免去其职务，重新选举为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由、组成);
3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。
自然人股东签字：
法人股东盖章：
年月日