股东会利润分配决议

　　_____年_____月_____日_____时，在_____省(市)_____市_____区_____街_____号本公司第_____会议室召开董事会会议。董事会全体董事__________先生、__________先生、__________先生、__________女士均出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《__________公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长__________先生主持，由董事会秘书__________小姐记录。

　　经过全体董事协商，一致通过以下决议：

　　1.同意股东各方提前终止《__________有限公司合资经营合同》和《__________有限公司章程》，公司停业解散。

　　2.按照相关法律规定对公司进行清算。

　　3.成立清算委员会，负责公司清算事宜。清算委员会由__________先生、__________先生、__________女士组成，其中__________先生担任清算委员会主任。

　　4.同意有关职工的经济补偿案。

　　5.同意聘请__________会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。

　　董事会主席(签名)：________________

　　出席董事(签名)：________________

　　记录人(签名)：_____________

　　________年_____月_____日

股东会利润分配决议

　　企业股东会关于利润分配的决议

　　股东会决议[________]________号

　　时间：________________

　　地点：________________

　　出席：________________

　　股东一：________________有限公司法定代表人：________________

　　股东二：________________有限公司法定代表人：________________

　　主持人：________________(董事长)

　　股东会会议审议了公司关于________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

　　同意________年度可供分配的利润________万元按股比进行分配，期中股东________公司分红金额________万元;股东________公司分红金额________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。

　　股东单位：________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：________________

　　股东单位：________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：________________

　　________年________月________日

股东会利润分配决议

　　一、会议日期：_________________

　　二、会议地点：_________________

　　三、出席人员：_________________

　　四、会议主持：_________________

　　五、会议决议事项：

　　__________________________________

　　经董事会全体董事一致通过，作出如下决定：

　　鉴于公司__________年税后可分配利润为：_________________元;__________年税后可分配利润为：__________元;累计__________-__________年未分配利润为人民币：__________元，其中提取储备基金人民币为：_________________元(税后利润的10.1%的比例提取)，可分配利润人民币为：_________________元。

　　现决定将其中的人民币元分配给投资者。分配后尚余可分配利润人民币为：_________________元，暂不分配。。

　　一致同意上述决议事项。

　　特此决议!

　　全体董事签名：_________________

　　日期：_________________