证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2011-002
思源电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于2011年2月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2011年3月17日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告及2011年度经营计划》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度公司财务决算报告》。 四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备说明》。 根据企业会计准则的要求，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司在对商誉进行减值测试中，关注到账面上上海思弘瑞电力控制技术有限公司的商誉和北京嘉合继控电气技术有限公司的商誉存在减值，根据上海上咨资产评估事务所出具的企业价值评估报告书，计提2440.37万元商誉减值准备。本次计提的商誉减值影响了2010年末股东权益和公司2010年度净利润，本次计提的商誉减值占公司2010年底股东权益比例为0.82%，占公司2010年度净利润比例为4.41%。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。
2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为：以2010年12月31日总股本43968万股为基数，每10股派发现金8元（含税），不送股，不转增。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊载于2011年3月19日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2011－004号公告。
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七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。
《公司2010年年度报告摘要》详见刊载于2011年3月19日《中国证券报》的公司2011－006号公告。《公司2010年年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。 《公司2010年度内部控制自我评价报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度社会责任报告》。 《2010年度社会责任报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付2010年度审计费用的议案》。 同意向上海上会会计师事务所有限公司支付2010年度审计费用54万元。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2011年度审计机构的议案》。
决定继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2011年度的审计费用。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度证券投资情况专项说明》。
《公司2010年度证券投资情况专项说明》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。
董事会定于2011年4月21日召开公司2010年度股东大会。会议通知详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2011-007号公告《关于召开2010年度股东大会的通知》。
上述第二、三、五、七、十一项决议尚须提交股东大会审议。 特此公告！
思源电气股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日
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