内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届董事会于2010年9月10日发出召开第十一次会议的通知，分别以送达和发送电子邮件的方式通知了各位董事、监事及高级管理人员。根据福瑞股份《公司章程》和福瑞股份《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2010年9月15日以通讯和现场相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人。公司监事及部分高管列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王冠一先生主持，以通讯和现场相结合的方式进行表决，并形成如下决议：
1、审议“关于增设募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》的议案”。
同意13票，反对0票，弃权0票
《关于增设募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》的公告》详见2010年9月17日中国证监会指定的信息披露网站。
特此公告!
内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司董事会
二○一○年九月十七日
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