639-朗源股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2011-060

朗源股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

（一） 本次会议未出现否决或变更议案的情行； （二）本次会议未有新提案提交表决。 一、 会议召开和出席情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年8月20日上午9:30在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室以现场和网络视频方式召开。公司已于 2011 年8月5日以公告形式发布《朗源股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚大广先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等列席了本次股东大会。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表4个法人股东，代表有表决权的股份 8000万股，占公司股份总数的 74.77% 。 二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司2011年半年度资本公积转增股本预案的议案》。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年1-6月份实现归属母公司股东净利润26,701,592.72元，加上年初未分配利润78,473,005.49元，提取10％法定盈余公积金2,663,055.66元后，截至2011年6月30日，可供股东分配的利润为102,511,2.55元、资本公积金余额434,235,715.36元。

公司拟以现有总股本10,700万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增12股，共计转增股本12,840万股。转增后公司总股本为23,0万股，资本公积余额为305,835,715.36元。

表决结果：同意8000万股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

2、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司2011上半年度拟以现有总股本10,700万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增12股，共计转增股本12,840万股，转增后公司总股本为23,0万股。董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改。

表决结果：同意8000万股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0％。 三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：

1、

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行规、

股东大会规则和公司章程的有关规定；

2、 3、

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效； 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均

有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、

本次股东大会表决程序符合法律、行规、股东大会规

则和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1、朗源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

朗源股份有限公司 董事会 二〇一一年八月二十日