管理评审控制流程
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管理评审控制流程
1.
目的
确保本公司的质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理体系运行的有效性、充分性和持续适用性。
2.
概述
XXXXX有限公司技及属下所有公司的质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任所有的相关活动。
3.
术语
名称 管理评审 适用性 充分性 定义 组织的最高管理者定期/不定期地对质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任 进行系统地评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任系统对客观情况的适应性。 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任系统是否充分满足本标准和相关法规的要求。 对政策的贯彻、目标指标的实施、重大质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任因素有效性 的控制、质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任表现的改善、员工质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任意识的提高(按文件操作)、企业自我监督自我完善机制的建立等方面的效果。 读书会
召集文件涉及的相关部门，以读书的方式讨论文件的内容，寻找文件的状况的符合性。 4.
角色与职责 角色名称 1. 决定管理评审的时间、方式； 总经理 2. 召开与主持质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理评审会议并签署评审报告。 1. 制定管理评审计划，提交审核； 2. 组织、协同管理评审前的准备工作； 管理者代表 3. 组织评审会议，并报告质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任系统实施情况； 4. 对管理评审后新产生决议的落实情况，进行督导并向总经理报告。 1. 准备本部门质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任评审的相部门长 关资料，并保障不符合项的纠正和预防措施的实施； 2. 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任检讨及设定目标。 1. 参与协商职业健康安全绩效方面信息 工会组织 2. 参与改进职业健康安全体系与其它业务融合的机会 3. 参与管理评审会议职业健康安全事项决策，管理评审输出，包括方案实施监督 工会组织主席 或员工代表 各部门副总或总监 体系经理 总经理 职责 对应职位/岗位 2021-07-26
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5.
流程图
可插入附件
清晰版本见如下附件：
5.1、PDF文档 5.2、原始可编辑文档 6.
流程说明
活动名称 1、 定期评审 正常情形下，每年召开一次管理评审(除特殊情况外，将会与质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理评审一起)。 审批流程：由管理代表拟定「____ 年度管理评审计划」，经总经理核准后实施。 制定、审批2、 不定期评审 当发生下述情况时，由管理者代表组织召开管理评审： 2.1、公司环保方案的重大变更，包括组织变更或程序书的重大修订时； 2.2、相关方对质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任进行重大投诉时； 2.3、公司组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品项目出现重大异常时。 组织管理评审会议 实施评审前，由总经理决定管理评审的时间、方式，并在预计前一至二周由管理代表下发传达会议通知单，以便于管理评审参加人员安排工作。 管理代表组织各有关部门和人员充分收集管理评审信息： 1、 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理稽核结果的收集和第二/三方审核跟踪信息的收集； 2、 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理体系文件充分性和适应性情况之收集：各部门可以培训的方式或“读书会”的方式,对相关的文件进行评审和更新； 评审信息收集 3、 客观质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任的变化情况的收集 3.1. 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任相关法律、法规的变化； 3.2. 公司高层对质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理体系承诺的变化； 3.3. 相关方要求的变化。 4、 上一次管理评审决策落实情况的收集； 各部门长 会议通知单 管理评审信息 管理者代表 管理评审的时间、方式 会议通知单 管理者代表 体系运营质量评审需求 环保方案重大变更\\重大投诉\\重大异常 管理评审计划 活动内容 角色 输入 输出 活动编码 01 管理评审计划 02 03 2021-07-26
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5、 重要质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任因素的控制状况分析； 6、 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任目标与指标完成情况报告及分析； 7、 监测报告、法律、法规遵循情况资料。 2） 会议议程需包括(但不限于此)以下讨论事项： 1. 内部审核结果和合规性评价的结果； 2. 来自外部相关方的交流信息,包括抱怨； 3. 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任产品管理系统的适用性评价: 面对变化的条件与信息，质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任体系是否具有持续的适用性，质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任绩效是否持续改善； 3.1. 新质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任法规修订状况，客户标准修订状况； 3.2. 现在的执行状况与质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任表现与法律、法规的适用性评价； 3.3. 现在的执行状况与质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任表现与客户要求的适用性评价； 3.4. 现在的执行状况与质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任表现与相关方的适用性评价。 4. 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任产品，质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任目标指标的达成实现程度； 04 主持评审会议并决策 5. 纠正与预防措施的状况； 6. 以前管理评审的后续措施； 7. 客观质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任的变化,包括与公司质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任因素有关的法律法规和其它要求的发展变化； 8. 改进的建议； 9. 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理体系的充分性评价评审质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任 的各层次文件的讨论及修改的充分性与适宜性，确认文件与质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任规范标准的条款要求及法律、法规的符合性与充分性； 10. 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任政策落实情况与适宜性的评价； 11. 对重大质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任因素的控制，以及质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任因素改善情况的总结、评价； 12. 有害物质削减计划的执行状况。 二、评审会议 1. 参加管理评审会议的各部门人员应在会议签到记录表中签名； 2. 会议应由总经理主持召开，管理代表说明评审的信息和内容， 有关部门人员加以补充，并最终形成总体结论。 2021-07-26
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总经理 会议通知单 管理评审信息 评审决议
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管理评审应形成报告，质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理评审报告经总经理审批后作为正式文件下达并存盘，至少保留五年；管理评审至少包含以下内容的输出，但不限于此： 1. 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理体系的05 提交评审报告 改进； 2. 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任绩效改进； 3. 质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任政策、目标、指标、方案改进； 4. 质量/环境/职业健康/信息安全/社会责任/有害物质削减计划的推进及更新。 评审的各项决策各单位需落实执行，对于管理评审中发现的问题和需06 执行输出决策 改进的方面应按《异常纠正与预防控制程序》执行，并由管理代表组织实施并监督验证。如果需一段较长的时间才得以调整完成，则应作为下次管理评审的重点， 会议决策、措施之执行状况，由管理者代表指派稽核人员负责稽查跟07 输出决策跟进 催与效果评估，并记录备查之。 管理评审的输出决策与员工代表沟通协商，同时员工代表参与对管理评审输出决策改善效果进行确认。 管理者代表 员工代表 评审决议 执行结果 各部门长 评审决议 执行结果 管理者代表 评审决议 管理评审报告 7.
裁剪指南 无
8.
流程范围
制定、审批管理评审计划 决策跟进 定期/不定期评审需求 管理决策执行结果 流程起点 流程终点 输 入 输 出
9.
流程绩效指标
管理评审结论执行率 确保管理评审结论能有效导入，提升公司运营质量 100% 完成项/管理评审决议的需改进总项*100% 管理评审完成后 % 年 指标名称 设置目的 指标定义 计算公式 测 量 点 计量单位 统计周期 说 明
10. 支持文件
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序号 1
文件名称 纠正与预防控制流程 11. 流程接口描述
3） 对应的上层流程：
流程名称 ／ 4） 输入的流程接口描述： 序号 ／ ／ 流程接口 ／ 输入流程 ／ 流程要求 ／ 备注 5） 输出的流程接口描述 序号 ／
／ 流程接口 ／ 输出流程 ／ 流程要求 ／ 备注 12. 记录的保存
记录名称 会议签到记录表 移交责任人 管理者代表 保存责任人 DCC 保存场所 体系办 归档时间 管理评审完成1周内 管理评审完成1周内 管理评审完成1周内 依完成期限 保存期限 5年 到期处理方式 销毁 _ 年度管理评审计划 管理评审报告 管理评审输出事项
管理者代表 DCC 体系办 5年 销毁 管理者代表 DCC 体系办 5年 销毁 管理者代表 DCC 体系办 5年 销毁 13. 补充说明
针对IATF16949体系的管理评审，应增加以下输入内容： a)不良质量成本（失效、鉴定和预防）； b)过程有效性； c)过程效率； d)产品的一致性；
e)工厂、设施和设备计划，确保制造可行性； f)顾客满意
g)预见性和预防性维护措施计划； h)保修绩效； i)顾客记分卡的评审；
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j)通过FMEA对潜在的失效模式进行； k)实际现场失效及其对安全或环境的影响。
14. 文件拟制/修订记录
版本
拟制/修订责任人 拟制/修订日期 修订内容及理由 批准人 2021-07-26
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