中泰化学：新增预计2010年日常关联交易的公告 2010-10-12

中泰化学（集团）股份有限公司 新增预计2010年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增预计日常关联交易的基本情况

单位：(人民币)万元

关联交易 类别

按产品或劳务

关联人

等进一步划分

预计金额

发生金额

2010年新增

上年实际

接受劳务 工程设计、咨询 化工设计研究院 300 155.79

二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况

化工设计研究院（以下简称“化工研究院”）：成立于1997年6月26日，注册资本787万元，法定代表人和鲁，法定住所为乌鲁木齐市钱塘江路36号，主营业务为工程地质勘察及工程测量，化工、医药、建筑、环保工程的设计，工程监理，新产品研究及开发等。

2、与本公司的关联关系

化工研究院为本公司股东化工（集团）有限责任公司下属全民所有制企业。

3、履约能力分析

该公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。该关联交易系本公司正常的生产经营所需。

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4、日常关联交易总额

新增预计向化工研究院工程设计、技术咨询等业务不超过300万元。2010年向化工研究院日常关联交易总额不超过400万元。

三、定价和定价依据

接受工程设计、咨询等业务按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

接受关联方工程设计、咨询等业务属公司正常的经营行为。该关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该关联交易事项需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

2、该关联交易经公司三届三十三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。

六、董事意见

公司董事就日常关联交易发表了意见：

（1）程序性。公司于2010年10月9日召开了三届三十三次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2010年日常关联交易的议案》，对新增日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有

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效。

（2）公平性。我们认为：上述关联交易是符合公司实际的，是正常的、合理的，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司认为：

1、上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

2、中泰化学拟新增预计公司2010年日常关联交易事项已经公司三届三十三次董事会审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，公司董事也发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对中泰化学拟新增预计公司2010年日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司三届三十三次董事会决议。 2、公司董事意见。 3、公司保荐机构意见。

特此公告。

中泰化学（集团）股份有限公司

董 事 会

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二○一○年十月十二日

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