紫光古汉集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2010年12月14日以书面通知和邮件方式发出。会议于2010年12月24日在长沙营销公司会议室召开，会议由公司董事长李义先生主持，会议应到董事7人，实到董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、 通过关于聘任公司总裁的议案；
经董事长提名，公司董事会聘任程昌衡先生为公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、 通过关于调整公司董事会专业委员会委员的议案。 由于董事变更原因，公司董事会对公司董事会专业委员会委员调整如下：
1、公司董事会战略委员会委员调整为：李义、程昌衡、林进挺、赵康、陈国民；主任委员李义。
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2、公司董事会提名委员会委员调整为：林进挺、陈国民、程昌衡；主任委员林进挺。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会 2010年12月27日
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